Противоправная деятельность двух пунктов обмена валют прекращена в Мариуполе, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области Как отмечается в сообщении, в Донецкой области продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному бизнесу обмена валют. Сотрудниками Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины проводятся мероприятия, связанные с проверками обменных пунктов, работающих на территории региона. "Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, так как мы располагаем оперативной информацией, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам", - отметил Руслан Хомичук, начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. Так, 21 апреля согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обысковые мероприятия по двум адресам по пр. Ленина (Мира) в г. Мариуполе. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении. В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины». В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно. Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству. Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято свыше 320 тысяч гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства. Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.
