"Конвертационное турагенство" с оборотом свыше 400 млн. грн. накрыли налоговики в Донецкой области

Свыше 400 млн. грн. прошли через счета конвертационного центра всего лишь за год существования преступной группировки, изобличенной налоговиками Донецкой области, - сообщили в пресс-службе региональной ГНС. 

Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области, этот межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. 

В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи. 

Кроме того, изъято векселей на общую сумму свыше 37 млн. грн., 85 тыс. грн. и 5,6 тыс. долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тыс. грн.

Организовал противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы и курьеры.

Конвертацийний центр, организованный находчивым дончанином, имел немалый размах. С целью осуществления незаконной деятельности были зарегистрированы или приобретены корпоративные права на 21 предприятие в Харьковской, Сумской областях и городе Донецке. Кроме того, в криминальной схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованные работники 5 банковских учреждений г. Донецка.

Центр работал по несложной схеме. Безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета СПД, которые входили в состав конвертационного центра, в виде оплаты товарно-материальных ценностей, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные средства за вознаграждение в размере 6%.

По факту деятельности конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Организатор криминальной группировки задержан, ведется следствие.